金商法違反（無登録営業）の疑いで7名逮捕、集めたBTCは650億円相当

2021年11月11日 13:00 JST 時点

高配当をうたって暗号資産の投資ファンドへの出資を無登録で勧誘したとして、11月10日までに、会社役員、玉井暁容疑者ら男女7人を金融商品取引法違反（無登録営業）の疑いで逮捕したと一部で報じられている。2019年4月から20年11月までの間に、総額650億円相当のビットコインを集めていたとみられる。

暗号資産は2019年5月に成立した改正金商法で規制対象となっており、今回の逮捕容疑は2020年6月から同年11月にかけて、北海道や茨城、東京、福岡、沖縄の5都道県に住む男女6人に出資を勧誘し、無登録で金融商品取引業を営んだ疑い。東京や大阪のほか、オンラインでもセミナーを開催していたが、2020年11月から入出金ができなくなっていたという。

玉井暁容疑者らは、インターネットサイトを通じてビットコインを送金し、運用額などに応じて配当が支払われる仕組みを運用しており、新たな出資者を勧誘すれば紹介料などを得られる「マルチ商法」のようなシステムだったとみられている。

なお、消費者庁のHPでは、暗号資産に関する詐欺に対する注意喚起が行われているほか、金融庁のHPでは、暗号資産交換業の登録を行っている業者のリストが公表されている（暗号資産交換所Zaifを運営する株式会社カイカエクスチェンジは、平成29年9月29日に登録）。暗号資産に投資を行う際は、こうしたHPでその業者が交換業登録されているかの確認をすることをおすすめする。

＝＝＝＝＝＝

※当サイトにおいてお客様に提供されるニュース、データ及びその他の情報は、一般的な情報提供を目的に作成されたものであり、暗号資産取引の推奨やアドバイス、暗号資産取引の勧誘を目的としたものではありません。暗号資産取引に関する意思決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。

※当サイトの情報の利用によって生じうるいかなる損害について、当社及び本情報提供者は一切の責任を負いません。

※当サイトは当社が信頼できると判断した情報を元に提供・作成しておりますが、その正確性、適切性、真実性、信頼性、有用性または完全性について、当社又は本情報提供者が保証するものではありません。

※当サイトの提供している情報は、過去の実績または作成時点での分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況、成果を示唆・保証するものではありません。

※当サイトに関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は、当社または本情報提供者その他の権利者に帰属します。お客様は、本資料に表示されている情報をお客様自身のためにのみ利用するものとし、第三者への提供、再配信、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません。

※当サイトに掲載された情報は、予告なしに内容が変更または廃止されることがあり、また当社は更新する義務を負いません。

※当サイトではお客様の利便性を目的として他の外部サイトへのリンク（参照先URL等を含み、以下「外部サイト」）を表示する場合があります。お客様が当サイトまたは当サイトからリンクされた外部サイトで行った行動について、当社は一切の責任を負いません。お客様が外部サイトの利用を行う際は、当該外部サイトが定める各規約に従ってください。

商号　　　　　　　　：株式会社カイカエクスチェンジ

暗号資産交換業　　　：近畿財務局長第00001号

加入協会　　　　　　：一般社団法人日本暗号資産取引業協会（認定資金決済事業者協会）

＝＝＝＝＝＝